Актуальные темы: 
Архив номеров "Щит и меч" 2007 год

Как в банке сливки снимали

Около трех миллиардов рублей сумели выкачать и обратить в свою пользу предприимчивые сотрудники владивостокского офиса “Эгершельд” дальневосточного филиала “Альфа-банка”.

Афера
Около трех миллиардов рублей сумели выкачать и обратить в свою пользу предприимчивые сотрудники владивостокского офиса “Эгершельд” дальневосточного филиала “Альфа-банка”. Деятельность группы криминальных финансистов была пресечена Главным управлением МВД России по Дальневосточному федеральному округу. Теперь за столь “густые сливки” им грозит не менее впечатлительный тюремный срок: на днях уголовное дело направлено в суд.

Все началось в Приморье почти четыре года тому назад. Именно тогда выяснилось, что выдавать отменные результаты в работе бывает полезно далеко не всем и не всегда. “Ударный” труд ряда работников владивостокского банковского офиса “Эгершельд” дальневосточного филиала “Альфа-банка” привлек к себе внимание как головного руководства структуры, так и правоохранительных органов. Масштабы совершенных ими преступлений превзошли самые смелые предположения следствия.

В любой крупной российской государственной организации или частной фирме непременно имеются собственные ревизионные подразделения, особенно если эта фирма - солидный банк. Не исключение и “Альфа-банк”, ревизоры которого то и дело наведывались в филиалы по всем краям и весям.

Более чем три года тому назад особый интерес центрального руководства “Альфа-банка” вызвали результаты работы дальневосточного филиала - уж слишком они были высоки. Всем остальным филиалам следовало равняться на дальневосточников, но головное руководсто банка призадумалось: “Не завышены ли результаты искусственно? Действительно ли все так благополучно?” С тем усомнившиеся банкиры и направили во Владивосток неожиданную ревизионную проверку.
Прежние плановые ревизии никаких отклонений от нормы в деятельности приморчан не показали. Внеплановая же принесла ошеломительный результат: ревизоры обнаружили недостачу в 311 миллионов рублей, но, как выяснилось позже, это была лишь малая толика расхищенного. Естественно, по такому вопиющему факту было возбуждено уголовное дело.

Чем дальше продвигалось следствие, тем яснее становилось приморским следователям, что они открыли ящик Пандоры. Когда объем работы стал практически непосильным, Следственным комитетом МВД России было принято решение о передаче дела в Следственную часть при Главном управлении МВД России по Дальневосточному федеральному округу.

На то, чтобы распутать только основные хитросплетения преступной финансовой паутины, хабаровские следователи потратили 3 года. Материалы уголовного дела заняли 326 томов, из которых 120 - только обвинительное заключение! (В среднем 1 том уголовного дела занимает 320 листов. Каков объем работы, проделанной следователями, - считайте сами.)

Пронаблюдав схему движения денежных потоков, следователи установили, что через владивостокский офис “Эгершельд” дальневосточного филиала “Альфа-банка” осуществлялись многочисленные проводки денег на счета всевозможных фирм и фирмочек, реально существующих только на бумаге и зарегистрированных... на лиц без определенного места жительства, на граждан, когда-то утерявших своих документы, а то и вовсе пропавших без вести.

Следователи сбились с ног в поисках этих псевдоучредителей. Ведь для проведения почерковедческой экспертизы их подписей (40 томов уголовного дела) были нужны образцы их бесценных росчерков. Район поисков протянулся с Дальнего Востока через Сибирь аж до самой Москвы. Во всех этих регионах якобы находились некоторые из фирм-фантомов, клиентов дальневосточного отделения
“Альфа-банка”.
Тщательно изучив и сверив все образцы подписей, эксперты пришли к заключению, что за большинство всех “учредителей” фирм расписывалась группа сотрудников (руководители, экономисты, работники) офиса “Эгершельд”.

Оказалось, что по указанию управляющего, его заместителя и главного экономиста дальневосточного филиала “Альфа-банка” руководителем и кассирами офиса “Эгершельд” оформлялось внесение денежных сумм на счета физических лиц, в том числе и вымышленных. Только вот никаких реальных денег при этом не вносилось!

После оформления всех необходимых документов “виртуальные” деньги со счета физического лица переводились на счет какой-либо мифической фирмы. Но для этой операции требовались уже вполне реальные наличные. Вы спросите, откуда они брались? Списывались с резервных счетов самого “Альфа-банка” за счет прибыли, которую он должен был получать! Далее поступившие средства снимались со счетов фирм доверенными лицами банковских аферистов и пускались в оборот...

Долгое время эти финансовые перетасовки удавалось отлично маскировать. Накануне очередной плановой ревизии в банке появлялись незнакомцы с сумками и чемоданами, доверху набитыми деньгами. Эти суммы немедленно клались на счета, недостача покрывалась, и прибывшие следом ревизоры, таким образом, не усматривали никаких нарушений. Едва проверка заканчивалась, включалась старая схема, и деньги вновь оказывались в руках преступников. Работу вышеописанного криминального денежного конвейера нарушила нежданная ревизия...

На что тратились добытые преступным путем финансы? Распоряжались ими по-деловому. Легализация происходила в законном и официальном порядке. На эти деньги через различные торги и аукционы преступниками приобреталась всевозможная недвижимость: складские помещения, гостиница, магазины, офисные здания и строения, квартиры, автомобили и тому подобное. Все это добро регистрировалось преступниками на родных, близких, знакомых.

На сегодняшний день (из того, что следствию удалось доказать) наложен арест на недвижимость стоимостью более 100 миллионов рублей. В общей сложности в свой карман владивостокские воротилы положили 2 миллиарда 700 миллионов рублей. И это еще не окончательная сумма!
Уже раскрыто 23 эпизода преступной деятельности группы криминальных финансистов. К уголовной ответственности будут привлечены 8 человек (четверо мужчин и столько же женщин). В основном все - опытные финансовые сотрудники, экономисты, зрелые состоявшиеся люди среднего и старшего возраста. Им придется ответить перед законом по п. “а”, “б”, “в” ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные неоднократно в особо крупных размерах группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения) и п. 1 ст. 174 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем в крупном размере). Преступников ожидают длительные, возможно, не один десяток лет сроки лишения свободы.

Арестованное имущество будет реализовано. Доход от его продажи пойдет в пользу государства.
“Альфа-банк” также не останется внакладе: все денежные средства банка были застрахованы, и теперь сумма страховки вполне возместит объемы похищенных денежных средств.
Вскоре состоятся слушания по этому громкому уголовному делу. В связи с тем, что расследование длилось 3 года, было принято решение рассмотреть в суде материалы по уже доказанным эпизодам.
А расследование продолжается.

Анна ЧАК
Приморский край

Другие материалы раздела
Почем слава?
Сотрудниками Управления внутренних дел по Ярославской области пресечена деятельность торговцев государственными наградами.
Ярлык абсурда
Некоторые средства массовой информации в погоне за “сенсациями” продолжают очернять органы внутренних дел. Вот один из перлов центральной газеты...
“Почем куры в Кабарде?”
...Командир разведбата 46-й бригады исподлобья смотрит на лейтенанта-радиоэлектронщика. “Золотая молодежь” 2004-го! Невооруженным глазом видно, с “гражданки” “приехало тело”...
Когда зажигают чемпионы
В деревне Садки, что в Истринском районе Московской области, состоялись всероссийские соревнования “Динамовская лыжня - 2007”.
Золотые “тельцы”
Уникальную схему мошенничества с золотыми слитками, в которой оказались замешаны сотрудники двух ведущих российских банков - Банк “Новая Москва” (НОМОС-Банк) и “Российский капитал”, - раскрыли сотрудники УФСБ по Москве и Московской области.
Новости 24
Интересное в сети
© 2006-2013 Информационное издание Симеч. Все права защищены.
При использовании материалов ссылка на www.simech.ru обязательна.
E-mail:contact@simech.ru
Размещение рекламы: reklama@simech.ru
Часть материалов может содержать информацию,
не предназначенную для пользователей младше 18 лет.

Архив номеров газеты "Щит и меч" | www.simech.ru