Актуальные темы: 
Архив номеров "Щит и меч" 2007 год

Дом, который построил вор

Дайте мне то, что я полностью оплатил!

Недавние акции протеста обманутых дольщиков свидетельствуют о том, что в обществе не проходит накал страстей вокруг темы долевого строительства многоквартирных домов, привлечения денежных средств граждан и неисполнения строительными и инвестиционными компаниями своих обязательств по предоставлению жилья. Это и естественно - ни пройти, ни сколько-нибудь ослабнуть одна из самых насущных проблем человека не может, речь идет о жилье, доме, крыше над головой. У этой проблемы много названий, но суть одна и сформулирована она рядовым гражданином весьма просто: дайте мне то, что я полностью оплатил, дайте мне возможность жить не под открытым небом, а в своей собственной квартире.

Наш материал будет лишен эмоциональной окраски и ярких художественных образов, мы поведем рассказ сухим документальным языком, тем языком, которым разговаривает с виновным следователь.

Длительное время законодатель по неизвестным причинам игнорировал издание специального нормативного акта, регулирующего взаимоотношения между инвестором, строителем, заказчиком, подрядчиком, соинвестором и другими сторонами при строительстве многоквартирных домов. И только когда проблема стала настолько очевидной, что не замечать ее было уже нельзя, в конце 2004 года был принят Федеральный закон РФ “Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации”. Тогда же стали возбуждаться  уголовные дела по факту мошенничества в инвестиционной строительной сфере. Тогда же проявились первые трудности в выявлении и раскрытии преступлений в этой области.

Сложность в расследовании уголовных дел подобной категории заключается в том, что фактически мошеннические действия руководителей инвестиционных строительных компаний по привлечению денежных средств частных лиц завуалированы под заключение гражданско-правовых сделок. Это делается изначально умышленно, чтобы в дальнейшем после получения 100-процентной предоплаты и неисполнения взятых на себя обязательств увести пострадавших сначала в переговоры, затем в длительную переписку, потом в многолетние судебные тяжбы, получение исполнительных листов, возбуждение исполнительного производства и так далее. Итог известен заранее: на момент удовлетворения исковых требований пострадавших банковские счета инвестиционных строительных компаний будут обнулены, имущество компании реализовано, передано, переведено на других лиц. Возможен и другой, более печальный вариант развития ситуации:  руководители компании исчезнут за пределами РФ, завладев денежными средствами инвесторов.     
Однако в последнее время практика трактования действий руководителей инвестиционных строительных компаний по привлечению денежных средств частных лиц и последующему неисполнению взятых на себя обязательств резко изменилась. Правоприменитель в лице правоохранительных органов стал давать правильную оценку подобным действиям,  возбуждая по выявленным фактам уголовные дела и доказывая наличие в действиях руководителей таких компаний истинного умысла на причинение имущественного вреда инвесторам, соинвесторам либо же прямого умысла на хищение их денег. Выдвигаемые руководителями версии о форс-мажорных обстоятельствах тщательно проверяются, опровергаются и доказывается обратное: жертва не руководитель, а инвестор, который, побуждаемый желанием приобрести себе или своим близким квартиру, вынужден был принять условия о 100-процентной предоплате и передал в компанию требуемую сумму денег. Как правило, горе-руководители начинают утверждать, что они очень сильно хотели построить дом, предоставить инвестору оплаченную им квартиру, однако сделать это им не удалось в силу каких-либо причин (что-то им не подписали, что-то им не утвердили, где-то с них потребовали взятку, а они-де люди честные и взяток не дают, где-то появились конкуренты, где-то кто-то что-то пообещал им и обманул их, и так далее и тому подобное). При этом вернуть деньги они не готовы, так как не оставляют своего якобы искреннего намерения все-таки когда-нибудь (не уточняя, когда именно) построить дом. На самом же деле денег уже нет: они либо потрачены на иные цели, либо присвоены и использованы руководителями на личные нужды.

Правоохранительным органам в последние годы удалось изменить ситуацию в лучшую сторону: руководители инвестиционных строительных компаний за содеянное ими привлекаются к уголовной ответственности, на имущество компаний и руководителей своевременно накладываются судебные аресты, виновные осуждаются и суды обязывают их возместить причиненный вред.

Яркий пример позитивной работы в этом направлении демонстрирует прокуратура Северо-Восточного административного округа города Москвы. Следователями этой прокуратуры Владиславом Поликаркиным и Геннадием Бобиновым в 2006 - 2007 годах окончено расследование двух уголовных дел по обвинению руководителей инвестиционных строительных компаний: ООО “Мастерок” - Юрия Зайчука  и ООО “Альтернативная ипотека” - Марины Федоровой в преступных махинациях на рынке недвижимости Москвы и Подмосковья.

Так, уголовное дело по фактам противоправных действий руководства ООО “Мастерок” было возбуждено прокуратурой города Москвы в конце 2005 года, и его расследование было доверено прокуратуре Северо-Восточного округа города Москвы. Следствием прокуратуры установлено, что генеральный директор ООО “Мастерок” Юрий Зайчук под видом заключения договоров на участие в долевом строительстве жилого дома по адресу город Москва, Пресненский вал, владение 16, строение 3 без оформления в установленном законом порядке отношений на указанный инвестиционный объект (без заключенного с правительством города Москвы инвестиционного контракта) получил от восьми физических лиц денежные  средства в крупном размере, которыми распорядился по собственному усмотрению. Привлеченные от соинвесторов денежные средства им не вернул.  Зайчук обвинялся также в том, что покушался на отчуждение двух квартир одного из домов на улице Садовнической в  Москве, права на которые принадлежали другому гражданину.  Ущерб от преступной деятельности Юрия Зайчука составил более 45 миллионов рублей.

На следствии указанный гражданин всячески отрицал свою вину, утверждая, что ему обещали заключить с его компанией инвестиционный контракт на строительство жилого дома по адресу город Москва, Пресненский вал, владение 16, строение 3, и ему будут даны полномочия по привлечению соинвесторов. Назвать лиц, давших ему такое обещание, Зайчук не смог.  Ответить на вопрос следствия о том, как он мог начать привлекать соинвесторов и получать с них 100-процентную предоплату за квартиры в доме, строительство которого его компании официально не поручали, Зайчук  также не смог.  Алчность довела гражданина до того, что он стал продавать квартиры в реконструируемом доме, ранее уже проданные им другим людям, то есть следствием был установлен факт попытки “двойных продаж”.

В августе 2006 года ему было предъявлено обвинение в совершении  преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 165 и ч. 3 ст. 30 УК РФ.  Останкинским районным судом Москвы в отношении Юрия Зайчука  избрана мера пресечения в виде залога в размере 6 миллионов рублей.

В конце 2006 года уголовное дело для рассмотрения по существу с утвержденным руководством прокуратуры округа обвинительным заключением направлено в Тверской районный суд города Москвы.
В апреле 2007 года данным судом Зайчук признан виновным в совершении всех инкриминируемых ему следствием прокуратуры преступлений. Благодаря тому что сам он признал свою вину полностью, суд приговорил его лишь к 3 годам лишения свободы условно. Приговор суда вступил в законную силу.

Аналогично действовала и другой руководитель инвестиционной компании - Марина Федорова, которая длительное время находилась в федеральном розыске, так как, получив денежные средства инвесторов, скрылась. В конце 2006 года Федорова в результате активизации розыскных мероприятий по инициативе прокуратуры Северо-Восточного округа была задержана в Санкт-Петербурге и доставлена в Москву. В 2007 году уголовное дело по обвинению генерального директора ООО “Альтернативная ипотека” Марины Федоровой по факту неправомерного привлечения ею денежных средств (в размере около 15 миллионов рублей) более 30 граждан в инвестирование строительства жилья, по множеству установленных и полностью доказанных следствием эпизодам ее преступной деятельности, квалифицированных по ч. 3 ст. 159, п. “б” ч. 3 ст. 174-1 УК, направлено в Останкинский районный суд города Москвы.

Федорова, осознавая наличие у следствия неопровержимых доказательств ее виновности, не стала отпираться, врать и выдвигать какие-либо версии, полностью признала свою вину и в мае 2007 года признана судом  виновной в совершении всех инкриминируемых ей следствием прокуратуры преступлений, приговорена к 7 годам лишения свободы.

Помимо этого, уже упомянутым нами следователем Владиславом Поликаркиным с учетом совокупности собранных доказательств заочно предъявлены обвинения руководителям фирм-инвесторов еще по двум уголовным делам, возбужденным по факту незаконных действий при привлечении денежных средств граждан на строительство жилья. При этом сами обвиняемые - председатель МЖСК “Столичный новосел” Бесорабов Николай Федорович и генеральный директор ЗАО “Концерн “Росагростройинвест” Седов Леонид Игоревич -  объявлены в федеральный розыск.

Как мы заметили вначале, документальный язык нашего повествования лишний раз подчеркивает - законодательная база под действия подобной категории недобропорядочных руководителей уже подведена и словесная эквилибристика, применяемая ими при даче показаний, будет отметаться безжалостно.

Разумеется, проблема обманутых соинвесторов не ограничивается рамками Московского региона. Ведь по данным экспертно-аналитического центра “Доступное жилье”, в России насчитывается около 200 тысяч обманутых соинвесторов. Но об этом разговор - впереди. Пока же мы столь подробно остановились на процессуальной стороне вопроса, если хотите - на взгляде из кабинета следователя одной отдельно взятой прокуратуры, именно затем, чтобы показать: правосудие торжествует, но чтобы сделать его неизбирательным, предстоит распространить этот опыт на всю Россию. Тем, кто продолжает незаконно обогащаться за счет обмана граждан на ниве строительства и инвестирования в жилье, скажем хрестоматийно: следствие продолжается!

Алим ДЖИГАНШИН

Другие материалы раздела
Верхом на парте
Корреспондент “Щита и Меча” прошел базовую подготовку в Центре высшего водительского мастерства
Резонанс
Предупреждать и защищать
Обзор региональной прессы
Автоиндульгенция
Столичное Управление ГИБДД давно бьет тревогу по поводу прямо-таки наплевательского отношения к выполнению требований ПДД со стороны работников служб и подразделений милиции.
Тамара - зоркий глаз
Без преувеличения скажем - трудно себе представить Совет ветеранов центрального аппарата МВД России без Тамары Степановны Щербаковой.
Новости 24
Интересное в сети
© 2006-2013 Информационное издание Симеч. Все права защищены.
При использовании материалов ссылка на www.simech.ru обязательна.
E-mail:contact@simech.ru
Размещение рекламы: reklama@simech.ru
Часть материалов может содержать информацию,
не предназначенную для пользователей младше 18 лет.

Архив номеров газеты "Щит и меч" | www.simech.ru