Актуальные темы: 
Архив номеров "Щит и меч" 2008-2009 год

В Ставропольском крае закончено расследование уголовного дела о легализации (отмывании) денежных сре

Следственным управлением прокуратуры Ставропольского края завершено расследование уголовного дела о легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления.

Установлено, что в сентябре 2004 года местный предприниматель Руслан Леонов, решив заняться игорным бизнесом, установил в городах Ессентуки и Пятигорске 64 игровых автомата без оформления необходимых документов. Как показала проверка, только в период с 16 февраля по 4 марта 2006 года Леоновым был получен незаконный доход в особо крупном размере – 4 млн. 928 тыс. 419 рублей.

Полученные противозаконно денежные средства Леонов использовал в различных финансовых операциях с целью их легализации (отмывания).

В ходе следствия Руслану Леонову предъявлено обвинение по п. «б» ч. 2 ст. 171 (незаконное предпринимательство, сопряжённое с извлечением дохода в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 174.1 (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления) Уголовного кодекса Российской Федерации.

По окончании расследования уголовное дело направлено для рассмотрения в Предгорный районный суд.

С сайта
Генеральной прокуратуры РФ

Другие материалы раздела
ОТКРЫТИЕ БУДУЩЕГО
ДОРОГОЙ РАЗУМА И ДОБРА
15 июня - День медицинского работника
Горькое новоселье
Недвижимость в Петербурге продолжает дорожать, а мечты о квартире с каждым днем уходят за горизонт жизненных притязаний.
Можно ли замылить глаза Европейскому суду?
На днях в редакцию пришло письмо из Министерства юстиции России. В этом письме сообщалось, что в конце декабря прошлого года вступило в силу вынесенное Европейским судом по правам человека постановление по жалобе № 942/02 “Зементова против России”,..
Новости 24
Интересное в сети
© 2006-2013 Информационное издание Симеч. Все права защищены.
При использовании материалов ссылка на www.simech.ru обязательна.
E-mail:contact@simech.ru
Размещение рекламы: reklama@simech.ru
Часть материалов может содержать информацию,
не предназначенную для пользователей младше 18 лет.

Архив номеров газеты "Щит и меч" | www.simech.ru