Актуальные темы: 
Архив номеров "Щит и меч" 2008-2009 год

В Ставропольском крае закончено расследование уголовного дела о легализации (отмывании) денежных сре

Следственным управлением прокуратуры Ставропольского края завершено расследование уголовного дела о легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления.

Установлено, что в сентябре 2004 года местный предприниматель Руслан Леонов, решив заняться игорным бизнесом, установил в городах Ессентуки и Пятигорске 64 игровых автомата без оформления необходимых документов. Как показала проверка, только в период с 16 февраля по 4 марта 2006 года Леоновым был получен незаконный доход в особо крупном размере – 4 млн. 928 тыс. 419 рублей.

Полученные противозаконно денежные средства Леонов использовал в различных финансовых операциях с целью их легализации (отмывания).

В ходе следствия Руслану Леонову предъявлено обвинение по п. «б» ч. 2 ст. 171 (незаконное предпринимательство, сопряжённое с извлечением дохода в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 174.1 (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления) Уголовного кодекса Российской Федерации.

По окончании расследования уголовное дело направлено для рассмотрения в Предгорный районный суд.

С сайта
Генеральной прокуратуры РФ

Другие материалы раздела
Поздравления
ЗАСТАВА СТРАНЫ
Здесь творят чудеса
О курганских кудесниках пациенты узнают после того, как безуспешно полежат по разным медучреждениям, где не то что не могут вылечить - могут всю жизнь искалечить, отправив раньше времени на пенсию в статусе “инвалид”.
За цифры заглянула кинокамера
В Министерстве внутренних дел прошла конференция Общественного совета при МВД России и руководителей общественных советов при органах внутренних дел по субъектам Российской Федерации. Благодаря видеосвязи в ней приняли участие представители милиции и общественности из разных регионов страны.
Круглый стол
Новости 24
Интересное в сети
© 2006-2013 Информационное издание Симеч. Все права защищены.
При использовании материалов ссылка на www.simech.ru обязательна.
E-mail:contact@simech.ru
Размещение рекламы: reklama@simech.ru
Часть материалов может содержать информацию,
не предназначенную для пользователей младше 18 лет.

Архив номеров газеты "Щит и меч" | www.simech.ru