11:50 01.03.2013
Более 2,5 тысяч «левых» терминалов функционировали в Москве, а также в Московской, Смоленской, Владимирской, Тверской и Калужской областях. |
В преступное сообщество, контролировавшее нелегальный бизнес, входило более 15 человек.
Преступное сообщество было четко структурировано — в него входили четыре группы, каждая из которых занималась своим делом. Первая принимала полученные незаконным путем денежные средства, вторая искала места для установки новых терминалов, третья занималась транспортировкой денег, а четвертая — легализацией денежных средств.
Задержанных обвиняют в том, что они использовали полученные через терминалы деньги для обналичивания незаконных денежных средств. Деньги граждан направлялись не на оплату счетов или услуг, а переводились на принадлежавший злоумышленникам банковский счет.
Клиентами преступного сообщества являлись физические и юридические лица, нуждающиеся в выводе в теневую сферу экономики крупных денежных средств, образующихся при совершении противоправных действий, связанных с уклонением от уплаты налогов, незаконного получения налоговых вычетов и возмещения НДС, хищения бюджетных средств, при совершении коррупционных преступлений.
Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать нескольких лидеров группировки.
Задержанные дают признательные показания.
В операции по поимке преступников приняли участие более сотни полицейских и бойцы спецподразделений.
Одновременно проведены 14 обысков в местах фактического проживания подозреваемых, офисах и коммерческих организациях, предоставлявших злоумышленникам услуги — программное обеспечение платежных систем и терминалы оплаты.
Сотрудниками ГУМВД России по ЦФО изъяты доказательства, свидетельствующие о незаконной деятельности сообщества».
Сотрудники полиции призывают граждан не использовать платежные терминалы, расположенные на улицах или в каких-либо сомнительных местах. Их использование может повлечь за собой безвозвратную потерю денег, направляемых на оплату услуг.
Проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия по установлению причастности группы к финансированию преступных формирований.
По материалам РИА Новости и «Российской газеты» — www.rg.ru
Специалисты начали проверку всех продуктов в квартире бабушки и внучки, которые умерли от отравления. Как 10 сентября пишет канал РЕН ТВ, отравиться родственницы могли не только арбузом, но также мясом и другими продуктами.
11636
0
Тайфун достигнет филиппинской провинции Кагаян утром в четверг.
14211
0
В полицию американского штата Огайо поступило сообщение о стрельбе.
13830
0
В ГСУ СКР, которое ведет это расследование, данный факт подтвердили.
13605
0
Морской паром Dharma Kencana VII столкнулся с коралловым рифом
12077
0
