Происшествия

Раскрыта сеть незаконных платежных терминалов в ЦФО с оборотом около 10-15 миллиардов рублей

11:50  01.03.2013

Более 2,5 тысяч «левых» терминалов функционировали в Москве, а также в Московской, Смоленской, Владимирской, Тверской и Калужской областях.

В преступное сообщество, контролировавшее нелегальный бизнес, входило более 15 человек.

 Преступное сообщество было четко структурировано — в него входили четыре группы, каждая из которых занималась своим делом. Первая принимала полученные незаконным путем денежные средства, вторая искала места для установки новых терминалов, третья занималась транспортировкой денег, а четвертая — легализацией денежных средств.

 Задержанных обвиняют в том, что они использовали полученные через терминалы деньги для обналичивания незаконных денежных средств. Деньги граждан направлялись не на оплату счетов или услуг, а переводились на принадлежавший злоумышленникам банковский счет.

Клиентами преступного сообщества являлись физические и юридические лица, нуждающиеся в выводе в теневую сферу экономики крупных денежных средств, образующихся при совершении противоправных действий, связанных с уклонением от уплаты налогов, незаконного получения налоговых вычетов и возмещения НДС, хищения бюджетных средств, при совершении коррупционных преступлений.

 Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать нескольких лидеров группировки.

 Задержанные дают признательные показания.

 В операции по поимке преступников приняли участие более сотни полицейских и бойцы спецподразделений.

 Одновременно проведены 14 обысков в местах фактического проживания подозреваемых, офисах и коммерческих организациях, предоставлявших злоумышленникам услуги — программное обеспечение платежных систем и терминалы оплаты.

 Сотрудниками ГУМВД России по ЦФО изъяты доказательства, свидетельствующие о незаконной деятельности сообщества».

Сотрудники полиции призывают граждан не использовать платежные терминалы, расположенные на улицах или в каких-либо сомнительных местах. Их использование может повлечь за собой безвозвратную потерю денег, направляемых на оплату услуг.

 Проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия по установлению причастности группы к финансированию преступных формирований.

 

По материалам РИА Новости и «Российской газеты» — www.rg.ru

 

 

 

 

 

 

Просмотры 1907  Комментарии 0
Другие материалы раздела
Тайфун "Лавин" обрушится на Филиппины
05:45  18.10.2016
Тайфун "Лавин" обрушится на Филиппины

Тайфун достигнет филиппинской провинции Кагаян утром в четверг.

Просмотры 12630  Комментарии 0
Неизвестный открыл огонь на территории университета Цинциннати
05:39  18.10.2016
Неизвестный открыл огонь на территории университета Цинциннати

В полицию американского штата Огайо поступило сообщение о стрельбе.

Просмотры 12319  Комментарии 0
Бывший следователь Рубашкин признал вину в деле о коррупции
05:03  18.10.2016
Бывший следователь Рубашкин признал вину в деле о коррупции

В ГСУ СКР, которое ведет это расследование, данный факт подтвердили.

Просмотры 12438  Комментарии 0
С затонувшего парома в Индонезии спасены 178 человек
03:57  18.10.2016
С затонувшего парома в Индонезии спасены 178 человек

Морской паром Dharma Kencana VII столкнулся с коралловым рифом

Просмотры 11112  Комментарии 0
На Камчатке застрелили нападавшую на собак медведицу
03:57  18.10.2016
На Камчатке застрелили нападавшую на собак медведицу

На Камчатке застрелили голодную медведицу, которая наведывалась в поселок Лесной.

Просмотры 11136  Комментарии 0
Рации по низкой цене с доставкой
Новости 24
Интересное в сети
© 2006-2018 Информационное издание Симеч. Все права защищены.
При использовании материалов ссылка на www.simech.ru обязательна.
E-mail:contact@simech.ru
Размещение рекламы: reklama@simech.ru
Рейтинг@Mail.ru
Часть материалов может содержать информацию,
не предназначенную для пользователей младше 18 лет.

Архив номеров газеты "Щит и меч" | www.simech.ru