| Мы попросили доктора юридических наук, заслуженного юриста Российской Федерации генералмайора милиции Татьяну Москалькову ответить на вопросы, связанные с милицейскими проверками и ревизиями финансовой, хозяйственной, предпринимательской и торговой деятельности. |
Компетентно
В редакцию часто приходят письма от наших гражданских читателей, которые просят разъяснить в том или ином случае правомочность действий сотрудников милиции. Наиболее часто речь идет о разного рода проверочных рейдах, с порядком проведения которых далеко не все сталкивающиеся знакомы. В связи с этим мы попросили доктора юридических наук, заслуженного юриста Российской Федерации генералмайора милиции Татьяну Москалькову ответить на вопросы, связанные с милицейскими проверками и ревизиями финансовой, хозяйственной, предпринимательской и торговой деятельности.
- Почти месяц при проведении милицейских проверок применяют новую форму постановления о назначении проверки. А в каких случаях именно сотрудники милиции приходят в компанию с проверкой?
- Сотрудники милиции могут приходить в компанию с проверкой в соответствии с пунктом
25 части 1 статьи 11 Закона “О милиции” при наличии двух условий:
- когда имеются данные о влекущем уголовную ответственность нарушении законодательства, регулирующего финансовую, хозяйственную, предпринимательскую и торговую деятельность;
- когда эта проверка нужна в целях установления оснований для возбуждения уголовного дела.
Порядок проведения проверки регламентируется Инструкцией о порядке проведения сотрудниками милиции проверок и ревизий финансовой, хозяйственной, предпринимательской и торговой деятельности, утвержденной приказом МВД России от 2 августа 2005 года № 636.
- В новой форме постановления появились дополнительные строки для обоснования причины проверки. Кто определяет эту причину и на основании каких материалов? Должна ли информация о том, что фирма, возможно, нарушает закон, иметь документальное подтверждение?
- В новой редакции образца бланка постановления о проведении проверки (ревизии) финансовой, хозяйственной, предпринимательской, торговой деятельности, введенной приказом МВД России от 13 сентября 2007 года № 796 “О внесении изменений в приказ МВД России от 2 августа 2005 года № 636”, предусмотрены строки для изложения имеющихся данных, указывающих на признаки преступления, связанного с нарушением законодательства, регулирующего финансовую, хозяйственную, предпринимательскую и торговую деятельность.
В соответствии с Законом “О милиции” решение о проведении проверки принимают руководители органов внутренних дел и их заместители (ГУ МВД по ФО, МВД, ГУВД, УВД по субъектам Российской Федерации, УВДТ, управлений по ЗАТО, горрайлинорганов). Полный перечень таких лиц содержится в приложении № 2 к приказу МВД России от 2 августа 2005 года № 636.
Поводом для принятия решения могут служить заявления граждан, акты иных проверок, публикации в средствах массовой информации, материалы, поступившие из других органов государственной власти, результаты оперативно¬розыскной деятельности и так далее.
Данные, указывающие на признаки преступления, связанного с нарушением законодательства, регулирующего финансовую, хозяйственную, предпринимательскую и торговую деятельность, как правило, имеют документальную форму, но не обязательно должны прикладываться к постановлению, так как информация может носить оперативный характер.
- Строка для обоснования проверки в бланке имеет ссылку о неразглашении гостайны. Однако, по сути, чуть ли не любую информацию можно записать как государственную тайну. А такая формулировка вполне может развязать руки милиционерам. Как этого не допустить? Что делать фирме, если в постановлении о ее проверке указано - гостайна?
- Ссылка о неразглашении государственной тайны, сделанная в образце бланка постановления о проведении проверки (ревизии) финансовой, хозяйственной, предпринимательской, торговой деятельности, адресована милиционерам, а не сотрудникам фирмы.
Перечень сведений, составляющих государственную тайну, четко определен в Законе Российской Федерации “О государственной тайне”, Указе Президента Российской Федерации “Об утверждении Перечня сведений, отнесенных к государственной тайне”, в ведомственных актах МВД России.
К таким сведениям, в частности, относятся сведения о лицах, сотрудничающих с органами внутренних дел на конфиденциальной основе, о силах и средствах, об источниках, о методах, планах и результатах оперативно¬розыскной деятельности.
Также следует иметь в виду, что для сотрудников органов внутренних дел, допустивших разглашение государственной тайны, установлена уголовная ответственность.
- Кто составляет и подписывает постановление о назначении милицейской проверки и как фирма может проверить его подлинность, если милиционеры уже стоят на пороге?
- Исчерпывающий перечень должностных лиц органов внутренних дел, уполномоченных выносить постановления о проведении проверок, ревизий финансовой, хозяйственной, предпринимательской, торговой деятельности, утвержден приложением № 2 к приказу МВД России от 2 августа 2005 года № 636 “Об утверждении Инструкции о порядке проведения сотрудниками милиции проверок и ревизий финансовой, хозяйственной, предпринимательской и торговой деятельности”.
В соответствии с абзацем 2 пункта 4 Инструкции о порядке проведения сотрудниками милиции проверок и ревизий финансовой, хозяйственной, предпринимательской и торговой деятельности постановление о проведении проверки, ревизии регистрируется в специальном журнале, который хранится в подразделении по делопроизводству и режиму органа, сотрудники которого осуществляют проверку.
При необходимости определения подлинности постановления сотрудники фирмы вправе потребовать у проверяющих телефон названного выше подразделения, а также телефон должностного лица, вынесшего данное постановление.
За злоупотребление своими полномочиями, если таковые имели место, милиционеры в установленном порядке несут дисциплинарную или уголовную ответственность.
- Какие документы, помимо постановления о проверке, должны предъявить милиционеры представителям проверяемой фирмы?
- Полномочиями по проведению проверки наделены только лица, указанные в постановлении. В этой связи, помимо самого постановления о проверке, сотрудники милиции обязаны удостоверить свою личность путем предъявления служебного удостоверения.
Проверяемые лица вправе записать данные сотрудников, пришедших с проверкой, а также потребовать телефон их непосредственного руководителя.
- Если постановление о назначении проверки составлено с ошибками, например, неверно указаны ФИО кого-нибудь из пришедших милиционеров или название самой компании, то что в этом случае делать руководителю фирмы?
- Проведение проверки возможно только той организации, которая указана в постановлении, что означает неправомерность проведения проверки в организации с другим названием.
Сотрудник милиции, данные которого не соответствуют указанным в постановлении, не вправе принимать участие в проверочных мероприятиях.
Сотрудники фирмы вправе потребовать у проверяющих телефон дежурной части органа, а также телефон должностного лица, вынесшего постановление.
При подозрении, что проверяющие - не сотрудники милиции, представители организации могут вызвать дежурный наряд милиции по телефону 02 для установления личности проверяющих и их полномочий.
Вместе с тем следует помнить и о возможности применения самозащиты гражданских прав, установленной статьей 14 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Гражданин, считающий, что проверка осуществлена неправомерно и это привело к ущемлению его прав, свобод и законных интересов, вправе обжаловать эти действия вышестоящим органам или должностному лицу милиции, прокурору или в суд.
- Если фирма откажется подписывать постановление о проведении проверки и не пустит контролеров, то что ей грозит в таком случае?
- В случае отказа представителей фирмы подписывать постановление о проведении проверки (ревизии) финансовой, хозяйственной, предпринимательской, торговой деятельности в постановлении делается соответствующая отметка об этом.
Если представители организации неправомерно отказывают в проведении проверочных мероприятий либо иным образом препятствуют их проведению, сотрудники милиции в соответствии со статьей 13 Закона “О милиции” имеют право применить физическую силу для преодоления противодействия законным требованиям, если ненасильственные способы не обеспечивают выполнения возложенных на милицию обязанностей.
Ответственность за неповиновение законному распоряжению сотрудника милиции закреплена в статье 19.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Санкцией этой статьи предусмотрены наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.
- В постановлении о проведении проверки должен быть указан перечень мероприятий, которые вправе проводить милиционеры. А если изначально понятно, что контрольные мероприятия не смогут подтвердить или опровергнуть причину, указанную в обосновании проверки (то есть сразу видно, что данные сведения не соответствуют друг другу)? Как фирме опротестовать проведение проверки в этом случае?
- Речь может идти об обжаловании действий милиционеров в суде, у прокурора или у вышестоящего должностного лица органа внутренних дел (милиции). Но до этого, в ходе ознакомления с постановлением, важно обратить внимание проверяющих на имеющиеся противоречия и несостыковку.
- Если милиционеры в ходе проверки превысят свои полномочия, например, проведут мероприятия, которые не указаны в постановлении, то куда жаловаться фирме? Стоит ли руководству компании препятствовать проведению неразрешенных мероприятий или лучше не препятствовать проверяющим, а потом обжаловать действия милиционеров?
- Возможен следующий алгоритм действий при проведении мероприятий, не предусмотренных постановлением:
- обратить внимание проверяющих в присутствии свидетелей на проведение ими мероприятий, не указанных в постановлении, и превышение тем самым своих полномочий;
- сделать об этом соответствующую запись при подписании акта, составляемого по результатам проверочного мероприятия;
- обжаловать действия сотрудников милиции в установленном порядке.
- Если никаких нарушений при проверке не было выявлено или проверка деятельности компании выявила нарушения, но не те, которые были указаны в постановлении в качестве обоснования для проведения проверки, какие будут последствия для фирмы в такой ситуации? Может ли последовать перепроверка, например?
- В данной ситуации сотрудники милиции прежде всего должны принести свои извинения.
Вместе с тем в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 10 Закона Российской Федерации от 18 апреля 1991 года № 1026-1 “О милиции” милиция в соответствии с поставленными перед ней задачами обязана предотвращать и пресекать преступления и административные правонарушения; выявлять обстоятельства, способствующие их совершению, и в пределах своих прав принимать меры к устранению данных обстоятельств.
Сотрудники милиции при составлении акта проверки должны сделать соответствующую запись о том, что по указанным в постановлении причинам никаких нарушений не найдено.
Если обнаружены признаки других правонарушений, то эти данные могут быть использованы в ходе проведения дальнейших мероприятий, о чем докладывается руководству органа, информация регистрируется в дежурной части органа внутренних дел (милиции).
Поскольку имеющиеся данные, указывающие на признаки преступления, связанного с нарушением законодательства, регулирующего финансовую, хозяйственную, предпринимательскую и торговую деятельность, в ходе проверки не были подтверждены, какихлибо последствий для проверяемой организации данная проверка не имеет.
Новая проверка организации может осуществляться только в случае появления новых данных, указывающих на признаки преступления, связанного с нарушением законодательства, регулирующего финансовую, хозяйственную, предпринимательскую и торговую деятельность, с обязательным вынесением уполномоченным должностным лицом органов внутренних дел нового постановления о проведении проверки или ревизии.
- Куда и в каком порядке можно обжаловать постановление о проведении проверки и ее итоги?
- В соответствии со статьей 46 Конституции Российской Федерации и статьей 39 Закона Российской Федерации от 18 апреля 1991 года “О милиции” гражданин, считающий, что проверка привела к ущемлению его прав, свобод и законных интересов, вправе обжаловать эти действия в суд, прокурору либо вышестоящим органам или должностному лицу милиции.
Порядок обжалования определен статьей 197 Арбитражнопроцессуального кодекса и статьями 254 - 256 Гражданскопроцессуального кодекса Российской Федерации.
