Актуальные темы: 
Архив номеров "Щит и меч" 2008-2009 год

Подозрительные счета будут заморожены

Виктор Зубков готов ответить за ошибки финансовых разведчиков

Росфинмониторинг предлагает замораживать средства компаний, которые подозреваются в отмывании денег, и готов нести "моральную и материальную ответственность за приостановку счетов организаций, подозреваемых в отмывании доходов", заявил вчера руководитель службы Виктор Зубков.

Напомним, что нынешнее законодательство разрешает приостанавливать счета только у тех организаций, в отношении которых есть подозрения, что они занимаются финансированием терроризма. Однако чиновники считают, что такая возможность должна быть и в отношении тех, кто участвует в легализации преступных доходов.

По словам руководителя Росфинмониторинга, этот законопроект будет представлен в правительство "сразу после ратификации парламентом Варшавской конвенции". Согласно конвенции, счета фирм, заподозренных в отмывании преступных денег, должны замораживаться на 45 дней. "Но если это покажется большим сроком, то мы готовы согласиться и на 30 дней, что в любом случае повысит эффективность нашей работы на порядок", - сообщил Зубков. Он пояснил, что сейчас ежедневно фиксируются десятки операций, в которых есть признаки отмывания денежных средств.

Однако, по словам чиновника, эти деньги в этот же день могут уйти в 4-5 государств, и тогда Росфинмониторингу приходится работать по их поиску уже с зарубежными коллегами, что достаточно затруднительно.

Глава службы уверен, что в 99 процентах случаев никто не придет за "грязными" деньгами на замороженных счетах, или трудно будет доказать, что эти деньги "чистые".

Однако, по словам Зубкова, Росфинмониторинг готов нести моральную и материальную ответственность в случае, если подозрения не оправдаются и выяснится, что "замороженные" деньги имеют легальный характер. К тому же такая ответственность предусмотрена в гражданском законодательстве, и "мы сделаем все, чтобы никогда не ошибиться", пообещал Зубков. Он добавил, что к операциям, связанным с отмыванием, нужно добавить и мошенничества, в том числе по незаконному возмещению НДС при контрабанде товаров.

Подобные нормы уже введены в ряде европейских стран. Впрочем, по словам Виктора Зубкова, изменения в существующем "антиотмывочном" законодательстве потребуются незначительные, необходимо будет лишь приравнять нормы, которые действуют в отношении экстремистских организаций к организациям, которые подозреваются в отмывании незаконно полученных доходов.

Между тем
Виктор Зубков готов поддержать инициативу президента Ассоциации региональных банков России Анатолия Аксакова об увеличении до 30 тысяч рублей размера банковского перевода, не требующего идентификации гражданина, который переводит деньги. По словам Виктора Зубкова, российское законодательство в настоящее время в основном соответствует стандартам FATF и "не требует резких изменений", но если предложения Аксакова не вредят рекомендациям FATF, они могут обсуждаться.

"Если это на пользу банковскому делу, для упрощения, мы будем вместе добиваться изменений", - подчеркнул Зубков.

Олег Гладунов
"Российская газета"
Дата публикации 13 декабря 2006 г.
 

Другие материалы раздела
Как финансируют милицию регионы
На вопросы нашего корреспондента Ларисы АСАУЛОВОЙ отвечает начальник отдела Финансового управления ФЭД МВД России подполковник внутренней службы Артем ГРИГОРЯН.
Ангел с крестом и буденновец с винтовкой
…”Вознесся выше он главою непокорной Александрийского столпа…” - все помним, не правда ли? Еще со школьной скамьи.
ШАГ В БУДУЩЕЕ
Автомат под паранджой
Как уже сообщал “Щит и меч” (№ 43 за этот год), 12 ноября в Махачкале правоохранительными органами была проведена спецоперация по ликвидации группы так называемых лесных братьев из буйнакской группировки.
Встречаемся в Самаре
С 4 по 10 февраля 2008 года в Самаре пройдет очередной, седьмой по счету детский футбольный турнир, посвященный памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей.
Новости 24
Интересное в сети
© 2006-2013 Информационное издание Симеч. Все права защищены.
При использовании материалов ссылка на www.simech.ru обязательна.
E-mail:contact@simech.ru
Размещение рекламы: reklama@simech.ru
Часть материалов может содержать информацию,
не предназначенную для пользователей младше 18 лет.

Архив номеров газеты "Щит и меч" | www.simech.ru