13:28 10.07.2015
Минюст США получил разрешение суда Южного округа Нью-Йорка на арест 300 миллионов долларов на счетах компаний, связанных с семьей президента Узбекистана Ислама Каримова. |
Арест активов производится в рамках расследования сделок на телекоммуникационном рынке бывшей советской республики с участием Vimpelcom и МТС, сообщает Bloomberg.
Арестованные деньги находятся в американском Bank of New York Mellon, а также в банках Ирландии, Люксембурга и Бельгии. Американская сторона считает, что эти средства были задействованы в международной схеме по отмыванию денег.
В конце июня сообщалось, что прокуроры США подали иск в федеральный суд Манхэттена с ходатайством о блокировании суммы в размере 300 миллионов долларов.
В своем иске Минюст утверждает, что Vimpelcom и МТС использовали сеть подставных компаний и фальшивые консультационные контракты для взяток на сумму 500 миллионов структурам, связанным с семьей президента Узбекистана, в обмен на доступ на рынок телекоммуникаций в этой стране.
Поводом для расследования стали публикации материалов суда Стокгольма, из которых следует, что Vimpelcom через зарегистрированную на Британских Виргинских островах Water Trail Industries перечислял средства компании Takilant, которую связывают с дочерью президента Узбекистана Гульнарой Каримовой.
Расследованием «узбекского дела» также занимаются правоохранительные органы Нидерландов (в Амстердаме находится штаб-квартира Vimpelcom), Швеции и Швейцарии.
Сервис по заказу такси Uber готов заплатить 28,5 миллиона долларов, для урегулирования двух судебных исков.
13740
0
Банк России ожидает замедления инфляции в феврале в годовом выражении до 8,3-8,7 процента.
13839
0
Инвестиции в возобновляемые источники энергии в 2015 году достигли рекорда и составили 329 миллиардов долларов.
13305
0
Журнал проанализировал, каких активов лишились близкие к Кремлю предприниматели Геннадий Тимченко и братья Аркадий и Борис Ротенберги.
13279
0
